Швейцарія вела обмеження щодо одного з банків Росії

У Швейцарії регулятор фінансового ринку FINMA повідомив про заборону дочірній компанії російського “Газпромбанку” залучати нових приватних клієнтів, пише The Associated Press.

Повідомляється, що банк підозрюють у відмиванні грошей протягом десяти років. За даними регулятора, російський банк порушив процес з протидії відмиванню грошей в період з 2006 по 2016 роки.

За даними агенції, після публікації “панамських паперів” регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування відносно понад 30 банків, однак поглиблена перевірка була проведена щодо 20 банків.

Крім того, у ході розслідування “Газпромбанк” став єдиним банком, проти якого ввели обмеження.

Як зазначається, у регулятора повідомили, що з’явилися “серйозні недоліки в процесах з протидії відмиванню грошей”, які пов’язані з приватними клієнтами “Газпромбанк Швейцарія” в Цюріху, власником якого є “Газпромбанк”.