Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 350 млн гривень

Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 350 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

9 жовтня правоохоронцями у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей), ч. 2 ст. 205 (створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, конвертаційний центр з обігом понад 350 млн гривень було ліквідовано.

Правоохоронці встановили, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила більше 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Діяльність фіктивних суб’єктів господарювання була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та переведенні безготівкових коштів у готівку. «У ході санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тис. грн, банківські карти, тютюнові вироби на суму понад 1 млн грн, 22 печатки суб’єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку. Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб’єктів господарської діяльності», – йдеться у повідомленні.