СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з “ДНР/ЛНР”

Правоохоронці викрили комерсанта, який разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з “ДНР/ЛНР”.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.200 Кримінального кодексу України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.